根据中国证监会有关要求，现公告2005年第一次临时股东大会的第三次催告通知。
本次会议召开的基本情况如下：
1、本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间为：2005年8月12日下午13：30
网络投票时间为：2005年8月8日-8月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为每个交易日的9：30-11：30、13：00-15：00，即2005年8月8日-8月12日的股票交易时间。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2005年8月8日的9：30-8月12日的15：00。
2、股权登记日：2005年7月29日
3、现场会议召开地点：浙江杭州香溢大酒店
4、会议召集：公司第三届董事会第三次会议决议召集
5、审议事项：《浙江新和成股份有限公司股权分置改革方案》
6、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票与委托独立董事投票相结合的方式。
7、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。
8、催告通知：本次股东大会召开前，公司将于7月11日、8月1日、8月8日发布三次召开本次股东大会的催告通知，并将于7月11日、8月1日发布两次独立董事征集投票权的催告通知。
