国药集团药业股份有限公司于近日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：以2005年12月31日的总股本13300万股为基数，每10股派1.50元人民币（含税）。
三、通过聘请北京岳华会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
四、通过公司2006年度预计日常关联交易的议案。
五、通过公司拟与台湾久裕企业股份有限公司、中国医药工业有限公司共同向子公司国药物流有限公司进行增资。
六、通过修改公司章程部分条款并增加条款的议案。
董事会决定于2006年4月17日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
