上海现代制药股份有限公司于2006年11月15日召开二届十五次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司第二届董、监事会任期届满换届选举的议案。
二、通过《公司章程修正案》（草案）的议案。
董事会决定于2006年12月6日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上及其他相关事项。
上海现代制药股份有限公司于2006年11月15日召开二届十五次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司第二届董
上海现代制药股份有限公司于2006年11月15日召开二届十五次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司第二届董、监事会任期届满换届选举的议案。
二、通过《公司章程修正案》（草案）的议案。
董事会决定于2006年12月6日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上及其他相关事项。
