浙江康恩贝制药股份有限公司于2007年1月15日以通讯表决方式召开五届董事会2007年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司土地资产处置的议案：同意在2007年处置公司位于浙江兰溪市丹溪大道151号厂区面积为57019平方米的土地资产；同意处置公司子公司兰溪市三江中药饮片有限公司位于兰溪市环城东路狗尾巴山面积为5025平方米的土地资产。该议案需提交公司股东大会审议。
二、同意以控股子公司杭州康恩贝制药有限公司位于杭州市滨江区滨康路568号的面积14997.42平方米的房屋和面积61768.71平方米的土地使用权资产（评估参考价8350万元）为公司向中国银行兰溪市支行申请贷款5000万元提供抵押担保。
