“恒瑞医药”召开董监事会并通过相关决议

 江苏恒瑞医药股份有限公司于2007年2月6日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
 
    一、选举孙飘扬为公司第四届董事会董事长。
 
    二、聘任周云曙为公司总经理、戴洪斌为公司董事会秘书、徐国文为公司证券事务代表。
 
    三、通过公司2006年年度报告及其摘要。
 
    四、通过公司2006年度利润分配预案：以2006年末总股本331593600股为基数，每10股送3股派1.60元（含税）。
 
    五、通过关于核销公司部分财产损失的议案。
 
    六、通过续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
 
    七、同意增加新股认购的资金额度至人民币50000万元。
 
    八、通过《公司章程修正案》。
 
    董事会决定于2007年3月6日召开2006年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。