“康美药业”召开董监事会并通过相关决议

    广东康美药业股份有限公司于2007年3月21日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
 
    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
 
    二、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司2006年末总股本21930万股为基数，每10股送3股转增7股派0.35元（含税）。
 
    三、通过续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2007年度会计审计单位的议案。
 
    四、通过关于执行新会计准则及会计政策、会计估计变更的议案。
 
    五、通过公司2007年拟向浦东发展银行、华夏银行及中国银行分别申请综合授信总额不超过人民币20000万元、8000万元及10000万元的议案，期限均为一年以内。
 
    董事会决定于2007年4月18日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。