北京同仁堂股份有限公司于2007年3月23日召开四届五次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于核销无法收回应收账款的议案。
二、通过关于报废部分存货的议案。
三、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年末总股本434021898股为基数，每10股派1.50元（含税）。
四、通过公司2006年年度报告及其摘要。
五、通过续聘会计师事务所的预案。
六、通过关于公司与控股股东中国北京同仁堂（集团）有限责任公司续签《仓库租赁合同》的议案。
七、通过关于选举独立董事的预案。
八、同意张生瑜不再担任公司董事会秘书；聘任贾泽涛为公司董事会秘书。
董事会决定于2007年5月18日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
