北京天坛生物制品股份有限公司于2007年3月26日召开三届十六次董事会及三届七次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配预案:拟以2006年度末总股本32550万股为基数,每10股派1.80元(含税)。
三、通过关于资产盘亏及毁损处置的议案。
四、通过关于资产减值准备转回的议案。
五、通过关于变更公司部分董、监事的议案。
六、同意追加投资2006万元对血制品车间进行二期改造。项目所需资金,公司以自有资金解决601.8万元,其余拟增加长期借款1404.20万元。
七、通过关于募集资金使用项目变更的议案。
八、同意公司向银行申请1亿元人民币授信额度,授信期限为1年。
九、通过续聘天职国际会计师事务所(原名:天职孜信会计师事务所)为公司审计机构的议案。
董事会决定于2007年4月24日上午10:00召开2006年度股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738161”;投票简称为“天坛投票”。