漳州片仔癀药业股份有限公司于2007年3月26日召开三届八次董事会及三届四次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2006年度利润分配预案:拟以2006年12月31日公司总股本14000万股为基数,每股派0.40元(含税)。
二、通过公司募集资金使用情况说明。
三、通过公司2006年年度报告及其摘要。
四、通过关于全面修改公司章程的议案。
五、通过聘任天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2007年4月26日上午召开2006年年度股东大会,审议以上及其它相关事项。