天津天药药业股份有限公司于2007年3月26日召开三届十三次董事会及三届十一次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过2006年度利润分配预案:拟以2006年期末总股本453285022股为基数,每10股派0.20元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、同意公司继续向中国进出口银行申请金额不超过人民币20000万元,期限不超过2年的借款。该借款由天津药业集团有限公司提供连带责任保证。
四、通过关于调整公司董事会董事的议案。
五、通过关于调整公司部分高管人员的议案:其中同意冉昶辞去公司副总经理及董事会秘书职务,聘任王喆为公司董事会秘书兼财务总监。
董事会决定于2007年4月18日上午召开2006年年度股东大会,审议以上有关及其它相关事项。