重庆太极实业（集团）股份有限公司于2007年3月28日召开五届七次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于改聘部分董事会成员的议案。
四、通过公司日常关联交易的议案。
五、通过关于为公司控股股东太极集团有限公司（持有公司49.02%股份，下称：太极集团）及公司控股子公司提供担保额度的议案：2007年度，公司及其控股子公司为太极集团银行借款提供合计为37140万元的担保额度，太极集团为公司及公司控股子公司已累计担保95764.64万元；公司及其控股子公司为公司其他控股子公司提供合计为64200万元的担保额度。上述担保期限均为一年。
截至目前，公司对外担保总额为9490万元，公司为控股子公司担保32234万元，公司控股子公司为公司控股股东担保28590万元，公司控股子公司之间担保总金额为2.08亿元。公司为长江水运股份有限公司提供的990万元银行借款逾期，无其他逾期担保情况。
六、通过关于提取住房公积金的议案。
七、通过关于重大会计差错调整的议案。
八、通过续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务报告审计机构的议案。
董事会决定于2007年4月26日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
