南京医药股份有限公司于2007年11月14日召开四届八次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司向不超过十名特定对象非公开发行股票的议案：本次非公开发行不超过5500万股人民币普通股（A股），其中，公司控股股东南京医药集团有限责任公司（持有公司21.00%股份，下称：医药集团）以12.61元/股的价格认购本次非公开发行股份的总数的21%，其他特定对象的具体发行价格将另行协商确定。 二、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。 三、通过公司将前次募集资金节余资金5200.43万元全部用于补充公司流动资金的议案。 四、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。 五、通过修改《公司章程》部分条款的议案。 董事会决定于2007年12月7日上午9：00召开2007年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9：30-11：30、13：00-15：00，审议以上及其它相关事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738713”；投票简称为“南药投票”。
