西藏雅砻藏药股份有限公司于2008年3月1日召开四届十八次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于终止员工劳动合同补偿的报告：根据公司于2007年11月22日与广西银丰置业有限公司签订的《资产重组框架协议书》约定，公司需要提前终止与全体员工的劳动合同。根据相关规定，同意公司对全体员工做经济补偿，费用合计总金额为肆佰陆拾万元。
二、通过关于计提减值准备及对存货、低值易耗品做报废处理的议案。
三、同意将公司持股80%的子公司成都科健高技术有限公司（下称：成都科健）全部股权出售给成都泰山彪骐物业管理有限公司，以成都科健经审计的净资产1169万元（截止到2007年12月31日）和公司持股比例为依据，出售价格为935.2万元。
四、通过公司2007年年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
五、通过董事会关于公司2007年年度审计报告被会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见所涉及事项的专项说明。
六、通过公司2007年年度报告及其摘要。
七、同意根据公司第一大股东北京新联金达投资有限公司（下称：新联金达）在公司股权分置改革方案中作出的特别承诺，通过协议转让的方式将新联金达所持的公司部分股份（即480万股）以新联金达取得该部分股份的成本价转让给公司管理层。
八、通过续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
董事会决定于2008年3月24日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
