武汉国药科技股份有限公司于2009年8月6日召开四届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对公司四届二十次董事会通过的重大资产重组的具体方案进一步明确的议案：
1、发行股份购买资产：根据有关资产评估报告，公司本次向仰帆投资（上海）有限公司（下称：仰帆投资）和自然人徐进购买的目标资产上海凯迪企业（集团）有限公司100%股权的评估值为2307406192.50元，经交易各方协商确定作价2307400800元。据此确定本次发行股份的数量为509360000股（价格为4.53元/股），其中：仰帆投资和徐进分别认购458424000股、50936000股。该事宜需报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
2、重大资产出售：以有关资产评估报告所确定的评估值为依据，经公司与控股股东武汉新一代科技有限公司（收购方）协商，确定公司本次拟出售相关资产的转让价格共计人民币428459682.72元（现金支付）。
二、通过《公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及摘要的议案。
三、通过关于签署本次重大资产重组相关协议的议案。
四、通过关于聘请本次重大资产重组中介机构的议案。
董事会决定于2009年8月24日下午2：00召开2009年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9：30-11：30、13：00-15：00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738421”；投票简称为“国药投票”。（生物谷Bioon.com）
