1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票
3、会议时间：2009年9月15日（周二）上午 9：00
4、会议地点：公司一楼贵宾室。
5、股权登记日：2009年9月11日
6、登记时间：2009年9月11日，上午9：00-11：30，下午13：00--17：00
7、会议审议事项：关于向光大银行沈阳分行申请20,000万元借款保函的议案、关于东北制药集团股份有限公司为东北制药总厂在盛京银行授信4亿元担保的议案等。
