武汉健民药业集团股份有限公司于近日召开五届二十七次、二十八次董事会及五届十五次、十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司《限制性股票激励计划（草案）·修订稿》（已获得中国证监会无异议函）：修订后的本计划有效期为自本计划生效日起至2016年；其余修订内容详见2010年8月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
董事会决定于2010年9月15日14：00召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票、网络投票及委托独立董事投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9：30-11：30、13：00-15：00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738976”；投票简称为“健民投票”。
本次独立董事征集投票权方案：征集对象为截止2010年9月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东；征集时间为2010年9月15日9：30-11：30、13：00-15：00；将采用公开方式在指定媒体（《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。
二、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
三、通过关于推举公司第六届董、监事会候选人的议案。
董事会决定于2010年9月16日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上第三项议案。
