浙江康恩贝制药股份有限公司于2010年11月15日召开六届九次董事会，根据公司2009年第五次临时股东大会通过的关于2009年度非公开发行股票相关决议，本次会议审议通过如下决议：
一、同意按照公司本次发行股票结果和股本、注册资本变动情况相应修改《公司章程》有关条款。
二、同意公司以本次非公开发行募集资金对其全资子公司浙江康恩贝医药销售有限公司（下称：销售公司）增资5000万元（其中2000万元、3000万元分别增加其注册资本、资本公积）、浙江天保药材发展有限公司（下称：天保药材）增资3000万元（其中1000万元、2000万元分别增加其注册资本、资本公积）。增资完成后，销售公司、天保药材的注册资本（现均为5000万元）将分别增至7000万元、6000万元。
三、同意公司安排不超过本次非公开发行募集资金的10%的闲置募集资金计4000万元暂作短期流动资金周转使用，期限自本次董事会决议通过日起至2011年5月15日止。
