（一）本次股东大会现场会议的召开时间：2011年2月15日（星期二）上午11：00 网络投票时间为：2011年2月14日-2011年2月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年2月15日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年2月14日下午15：00至2011年2月15日下午15：00的任意时间。
（二）股权登记日：2011年2月10日（星期四）
（三）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦11楼公司4号会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）会议审议事项：公司2011年度关于向商业银行申请借款授信总额的议案、公司2011年度为全资子公司提供银行借款担保的议案、为吉林曙光生物技术有限责任公司提供3000万元人民币财务资助的议案。
