上海医药集团股份有限公司于2011年3月7日召开四届十二次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司关于重大会计政策变更的议案。
三、通过公司2010年度利润分配预案：拟以2010年12月31日股本总数1,992,643,338股为基数，每10股派1.40元（含税）；资本公积金不转增。
四、通过公司关于2011年度对外担保计划的议案：公司及其控股子公司对外担保额度分别为37,803万元及393,560万元。
五、同意2011年度公司计划申请50亿元人民币银行授信使用额度，使用期限不超过一年。
六、通过关于2011年度公司与上药集团日常关联交易的议案：2011年1-12月，公司及附属企业与上药集团及附属企业预计发生日常关联交易将不超过120,000万元。
七、同意2011年度短期金融投资权限：董事会授权公司管理层在不影响公司正常经营所需资金的情况下，利用自有闲置资金，在不超过上年经审计净资产20%的资金额度内，从事包括国债等的短期投资，以及参与新股申购等证券品种的一级市场投资，严禁进行二级市场股票投资（策略性投资除外）；授权期限一年。 八、同意召开公司2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项，会议时间及相关事宜另行公告。
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