山东鲁抗医药股份有限公司于2011年3月9日召开六届九次董、监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2010年度利润分配预案:暂不分配,不转增。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案。
四、同意公司2011年继续向中国银行股份有限公司济宁分行等14家银行申请2011年融资额度合计为16.30亿元人民币,期限为1-5年。
五、通过关于公司2011年度日常性关联交易的议案。
六、通过关于对泰乐菌素和盐霉素项目进行技术升级改造的议案,该项目总投资26787.82万元,资金筹措方案为申请银行贷款12000万元,企业自有资金14787.82万元。
七、通过关于公司拟与华鲁控股集团有限公司(下称:华鲁控股)共同合资组建新的有限责任公司的议案:其中华鲁控股以泰安制药厂净资产出资(具体以审计评估后的结果为准),占总股本的49%;公司以现金、现有闲置设备出资,占总股本的51%。
八、同意公司拟一次性处置所持山东省资产管理公司17%股权,转让价格以审计和评估后的结果为准。
九、通过关于公司拟申请在全国银行间债券市场公开发行中期票据的议案:发行规模不超过6亿元人民币,票据期限不超过五年。该决议有效期限为自公司股东大会审议通过之日起两年内有效。
十、通过关于调整公司部分高管人员的议案。
十一、通过关于调整公司董、监事会成员的议案。
董事会决定于2011年5月26日上午召开2010年度股东大会,审议以上有关及其它事项。
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