本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2012 年1月16日以现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式召开公司2012 年第一次临时股东大会，董事会已于2011 年12月29日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《益佰制药关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2011－21）。根据相关规定，现发布本次股东大会提示性公告，具体内容如下：
一、本次会议召开基本情况
1、召开时间
（1） 现场会议时间：2012年1月16日（星期一）上午9：30
（2） 网络投票时间：2012年1月16日（星期一）上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
3、现场会议召开地点：贵州省贵阳市白云大道220－1号公司行政楼Ｃ2会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、股权登记日：2012年1月10日。
二、会议出席对象
1、截止2012年1月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会；并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
三、会议审议事项
1、审议《益佰制药Ａ股限制性股票激励计划》（草案修订稿）：
1．1 激励对象的确定依据和范围
1．2 限制性股票的种类、来源、数量
1．3 激励对象获授的限制性股票数额和确定依据
1．4 激励计划的有效期、限制性股票的禁售期和解锁期
1．5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1．6 限制性股票的授予条件和程序
1．7 限制性股票的解锁条件和程序
1．8 公司与激励对象的权利和义务
1．9 激励计划的变更和终止
1．10 激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响
2、审议《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。
3、审议《益佰制药Ａ股限制性股票激励计划实施考核办法》。
股东大会就以上议案作出决议，须经参与投票的股东所持表决权的三分之二以上通过。
监事会将在本次会议上作《关于核查本次限制性股票激励计划激励对象的意见》报告。
