中山大学达安基因股份有限公司 第三届董事会2010年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中山大学达安基因股份有限公司第三届董事会2010年第一次临时会议于2010年1月10日以电子邮件方式发出通知，并于2010年1月15日（星期五）上午9：00在广州市高新区科学城(8.16,0.10,1.24%)香山路19号公司办公大楼一楼会议室以通讯的方式召开，公司董事9名，参加表决的董事9名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议以投票表决的方式通过并形成书面决议如下：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《中山大学达安基因股份有限公司对外投资管理办法》。详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)
2、会议以8票同意，0票反对，1票弃权的表决结果审议通过了《关于投资佛山达元食品安全技术有限公司的议案》。详见2010-004号公告。
公司三名独立董事对此议案进行了事前审核，独立董事刘国常先生、王小宁先生都发表了同意的独立董事意见，独立董事巴曙松先生投弃权票，认为佛山市达辉生物技术有限公司转让给佛山达元食品安全技术有限公司的土地估值不清晰，公司支付多少对价换来多少权益的评估不清晰。
3、会议以8票同意，0票反对，1票弃权的表决结果审议通过了《关于佛山市达辉生物技术有限公司股权转让的议案》。
独立董事巴曙松先生投弃权票，认为佛山市达辉生物技术有限公司转让给佛山达元食品安全技术有限公司的土地估值不清晰，公司支付多少对价换来多少权益的评估不清晰。
本公司的全资子公司佛山达安医疗设备有限公司（以下简称：佛山达安）于2008年12月设立了由其全资控股的子公司--佛山市达辉生物技术有限公司（以下简称：佛山达辉）。
为了加快本公司在食品安全领域投资项目的发展，同时加速本公司在佛山市三水区国家医疗器械产业园项目的开发进度，董事会同意佛山达安将持有的佛山达辉100 %的股权共 860万元出资额，以928.30万元的价格转让给佛山达元食品安全技术有限公司。
转让价格由佛山达辉总出资额860万元（详见公司于2009年11月6日召开的第三届董事会2009年第五次临时会议）、佛山达辉购置土地时支付的款项以银行利率计算的利息及土地使用税估值构成。
其中：第二项和第三项议案为一揽子行为，佛山达辉转让给佛山达元为达安基因投资佛山达元的一部分。
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司董事会
2010年1月15日
证券代码：002030 证券简称：达安基因公告编号：2010-005
中山大学达安基因股份有限公司
关于控股子公司取得一个医疗器械
注册证的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，本公司的控股子公司--广州市达瑞抗体工程技术有限公司取得国家食品药品监督管理局颁发的人绒毛膜促性腺激素游离β亚基定量测定试剂盒（时间分辨免疫荧光法），证书编号：国食药监械（准）字2009第3401045号。
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司
董事会
2010 年1月19日
