北京双鹤药业股份有限公司于2006年4月26日召开三届二十五次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过关于2005年度计提减值准备的议案。
三、通过2005年度利润分配预案：拟每10股派1.80元（含税）。
四、通过2006年第一季度报告。
五、通过关于2006年预计发生关联交易的议案：2006年，公司与原关联方发生的日常关联交易仍按现有协议内容执行。由于公司于2005年将部分控股子公司股权转让给了股东北药集团，因此公司与该部分公司发生的销售、采购的交易将形成关联交易；2006年公司预计与上述关联方发生的日常销售交易合计约为7400万元，日常采购交易合计约为4912万元。
六、通过续聘北京京都会计师事务所为公司财务审计机构的议案。
七、通过修改公司章程的议案。
八、通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2006年5月30日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
